證券代碼：002213            證券簡稱：大為股份               公告編號：2025-060

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會

2、股東大會召集人：董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2025年11月10日15:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為202

5年11月10日9:15至15:00的任意時間。

5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

6、會議的股權(quán)登記日：2025年11月5日

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；

于股權(quán)登記日（2025年11月5日）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件二）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室

二、會議審議事項(xiàng)

1、本次股東大會提案編碼表

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十九次會議、第六屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2025年10月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

上述提案1.00屬于股東大會特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。提案2共包括9個子議案，該9項(xiàng)子議案需逐項(xiàng)表決，公司將對中小股東進(jìn)行單獨(dú)計票。

三、會議登記等事項(xiàng)

（一）登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406大為股份董事會辦公室；

（二）登記時間：2025年11月6日上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；

（三）登記辦法：

1.自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

2.法人股東憑加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位持股憑證、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

3.委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

4.異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記，須在2025年11月6日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司（請注明“股東大會”字樣），并請進(jìn)行電話確認(rèn)，不接受電話登記。

（四）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：何強(qiáng)、朱慧芬

聯(lián)系電話：0755-86555281

聯(lián)系傳真：0755-81790919

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406大為股份董事會辦公室

郵編：518000

電子郵箱：db@daweimail.com

參加會議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第二十九次會議決議》；

（二）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第六屆監(jiān)事會第二十三次會議決議》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                 董事會

                                                                                                2025年10月23日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

（一）投票代碼:362213，投票簡稱:大為投票。

（二）填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

（三）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

（一）投票時間：2025年11月10日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年11月10日上午9:15，結(jié)束時間為2025年11月10日下午3:00。

（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

2025年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲授權(quán)       先生（女士）代表本人（本單位）出席深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票（如委托人未作具體指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿行使表決權(quán)），并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

本人（本單位）對本次股東大會議案的表決意見如下：

委托股東簽名（蓋章）：

《居民身份證》號碼或《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》號碼：

委托人持股數(shù)額：                  委托人賬戶號碼：

持有公司股份的性質(zhì)：

受托人簽名：                      受托人《居民身份證》號碼：

委托日期：                        有效期限：

附注：

1.各選項(xiàng)中，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選無效，不填表示棄權(quán)；

2.《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。